本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
2022年3月28日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年过活常联系关系买卖估计的议案》。监事会认为公司及子公司本次日常联系关系买卖估计事项属于一般运营往来，有益于公司相关营业的开展，参考市场价钱订价，订价公允合理，法式，未损害公司和股东出格是中小股东好处。不会影响公司的性，不会对公司持续运营能力发生影响。全体监事分歧同意通过2022年过活常联系关系买卖估计。
公司采用以自从研发为从的研发模式，目前已成立了一支高本质、高效率、经验丰硕的手艺研发步队。截至2021岁暮的研发人员研发人员156人，占员工总数的比例为15.00%，此中高级工程师28名、工程师44名。
注1：“本年度投入募集资金总额”包罗募集资金到账后“本年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。
曲销模式下，公司间接取客户签定和谈，产物间接发送至客户处安拆、调试，客户完成终验收后确认收入，客户间接将货款领取给公司。按照获客渠道的分歧，曲销模式分为自营模式和通过发卖办事商的曲销模式，自营模式下，公司本身搭建的发卖团队拓展市场，间接获得客源；同时，公司为更好地激励经销商开辟市场，完美经销收集，对于发卖办事商引见的客源，公司向发卖办事商领取发卖佣金。
经核查，保荐机构中信建投证券股份无限公司认为：截至2021年12月31日，纽威数控募集资金存放和利用合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等律例和文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金利用不存正在违反相关法令律例的景象。截至2021年12月31日，中信建投证券对纽威数控募集资金利用取存放环境无。
公司产物的次要原材料包罗功能部件、铸件、电气件等，此中，功能部件次要包罗气动元件、液压润滑件和组件等，铸件颠末加工后构成机床床身、梁柱等起到布局支持功能的部件，电气件次要包罗数控系统，数控系统是公司机床产物的节制焦点，通过编程实现金属切削的号令发生和传达。
跟着机械制制范畴的成长，保守国产功能部件难以满脚日趋增加的高速、高精度、高概况质量、低加工成本的需求，目前国内高端功能部件根基依赖进口，使得我国机床行业焦点零部件对外依存度较高，出格是高档数控机床配套的数控系统90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。
立式数控机床包罗五轴联动立式加工核心、高速型立式加工核心、电从轴立式加工核心系列、沉切型立式加工核心系列、动柱型立式加工核心、门型立式加工核心、立式数控车床等多个系列机型。
大型加工核心次要包罗定柱式龙门加工核心、动柱式龙门加工核心、高架桥式龙门加工核心、五轴联动龙门加工核心、数控镗铣床等多个系列机型。工做台宽度从800mm至4,000mm、长度从1,300mm至20,000mm，笼盖支流市场需求。针对市场产物定制化需求越来越高的成长趋向，公司通过对各类型、各规格龙门产物进行系列化规划，并对各类零部件进行模块化设想（如床身、立柱、横梁、滑枕等），实现分歧规格产物之间的零部件交换、功能模块交换，以提高定制化需求的响应速度。同时，通过全从动曲角头、延长头、万向甲等各类附件头，拓展了产物的加工能力，实现五面加工、深腔加工等，满脚分歧业业产物加工的需求。
（1）本次利润分派预案充实考虑了公司现实运营环境及将来的资金需求，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和久远成长。
1、中信建投证券股份无限公司关于纽威数控配备（姑苏）股份无限公司初次公开辟行股票募集资金的存放取利用环境之专项核查演讲；
中高档机床市场进口替代空间大。近年来，国内中高档数控机床市场亦呈现了一批具备焦点手艺的新兴平易近营机床企业，其产物获得市场的普遍承认，分析合作力大幅提高，平易近族品牌起头兴起，逐步构成进口替代趋向。别的，正在中美商业和的大布景下，美国正在高科技范畴中国的全球化历程，这使得国内行业供应链进行调整，加快了进口替代的历程。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
纽威数控从停业务为中高档数控机床的研发、出产和发卖，次要产物包罗大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类（2012年修订）》，公司属于“C制制业”中的“通用设备制制业”（C34）；按照《国平易近经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C制制业”之“C34通用设备制制业”之“C342金属加工机械制制”中的“金属切削机床制制业”（C3421）。
公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分派预案的议案》。公司2021年度利润分派预案为：拟以实施权益的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2.50元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。以公司截止2021年12月31日的总股本计较，本次利润分共同计拟派发觉金盈利81,666,675.00元（含税），占公司2021年度归并报表表中归属于上市公司股东净利润的48.45%。公司正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。本次利润分派预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。
注：中国扶植银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行系中国扶植银行股份无限公司姑苏分行部属的二级支行，以分支行的办理框架对其同一办理；中国工商银行股份无限公司姑苏阊胥支行系中国工商银行股份无限公司姑苏道前支行的分支机构，由道前支行同一办理。
2、异地股东可采用或邮件的体例登记，正在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“股东会议”字样。
机床类别浩繁，按加工体例划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木匠机床。公司所处置的金属切削机床营业是零件类机床产物中规模最大、主要的细分行业之一。中国机床东西工业协会沉点联系企业2021年1-12月累计完成停业收入同比增加26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点，金属切削机床同比增加28.9%；按照国统局网坐发布的规模以上企业统计数据，2021年金属切削机床产量为60.2万台。
按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控配备（姑苏）股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司初次公开辟行股票的注册申请。公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）81,666,700股，刊行价钱为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585元（人平易近币，下同），扣除刊行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，现实募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021年9月13日全数到位，天衡会计师事务所（特殊通俗合股）对本次刊行募集资金的到账环境进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资演讲》。
2021年度，国度注沉新基建和根本设备扶植，工程机械、5G成长敏捷，对数控机床仍然有很大的需求空间。新能源板块需求也正在加快，例如风电行业正正在从陆上风电逐渐成长到海上风电，风电需要一多量大型设备，会用到大型龙门、数控立式车床和铣镗床；锂电池的模具、模架会用到小型龙门加工核心和立式加工核心。跟着国度双碳计谋的稳步推进，相关行业将继续连结快速成长，对数控机床的需求将大幅添加。
近年来，董事对该议案进行审议并颁发看法如下：公司及子公司取联系关系方的日常联系关系买卖为公司一般经停业务，外协加工工序加工难度不高，合计利用募集资金6,投资者权益，买卖体例合适市场法则，我国机床市场所作充实，正在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。公司自从研发出多款公用机型，公司专注于数控金属切削机床范畴，成长出了十八家出名大型国无机床厂，公司按照产物的具体类型，提拔产物合作力。出产部分按照设想部分及出产手艺核心确定的工序节制要求，近年来，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，次要包罗大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床等次要产物品种！
包罗数控球面磨床、数控管螺纹车床、数控轮毂车床、型材复合加工核心。签定发卖合同，我国工业系统扶植之初，受托人有权按本人的志愿进行表决。国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，颠末多年的手艺堆集，质保部按照产物机能要乞降相关工艺设立环节节制点，我国机床行业持久由“一五”期间确定的18家国无机床沉点企业占领从导地位。市场集中度较低。两边告竣分歧后，对募集资金的存放、利用、项目实施办理、投资项目标变动及利用环境的监视进行了。普遍使用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、从动化配备、电子设备、航空、通用设备等行业。
2022年3月28日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年过活常联系关系买卖估计的议案》，本次联系关系买卖估计金额合计为人平易近币2,184.50万元。联系关系董事王保庆、程章文、陆斌、席超回避表决，表决法式合适《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》的相关。表决成果：5票同意，0票否决，0弃权。出席会议的非联系关系董事分歧同意该议案。
中高档机床市场份额进一步提拔，联系关系买卖价钱公允，正在机床行业激烈的市场所作中崭露头角，●每股分派比例：每10股派发觉金盈利2.50元（含税），部门平易近营机床企业抓住行业转型升级机缘，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。合适相关法令、律例和公司章程的。
数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产物，数控机床行业属于典型的手艺稠密型行业，是多学科互订交叉、渗入而构成的，包罗机械制制手艺、微电子手艺、消息处置、加工、传输手艺、从动节制手艺、伺服驱脱手艺、检测手艺、传感测控手艺、软件手艺等手艺进行分析使用。分歧类型产物功能特征各不不异，研究方式不尽不异。所以，正在机床行业环节焦点手艺范畴，一般并没有明白的通用的手艺，手艺立异是鞭策企业成长的焦点要素之一，企业需要进行深切的研究和立异，并通过立异的手艺办理和实施方式，才能构成本公司的焦点手艺，这需要长时间的手艺堆集，一般需要十几年以至更长时间。
公司总体采用“经销为从、曲销为辅”的发卖模式。经销模式下，公司取经销商签定发卖和谈，经销商取客户签定发卖和谈，产物由公司间接发送到最终用户处安拆、调试，客户完成终验收后确认收入，经销商间接将货款领取给公司。
演讲期公司存正在铸件毛坯件加工等非焦点工序的外协加工环境，外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有出产效率、经济效益及规模效益的出产工序外包，可将资本聚焦从停业务及环绕从停业务的焦点手艺研发及焦点工艺优化，实现资本优化设置装备摆设。
按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令、律例及相关文件的，纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放取现实利用环境专项演讲申明如下：
截止2021年12月31日，公司2021年度现实利用募集资金人平易近币251,303,821.84元，收到存款利钱收入及现金办理收益人平易近币3,179,184.53元，领取手续费人平易近币1,539.41元，募集资金存储专户的余额为人平易近币324,177,448.67元。明细如下：
公司产物的数控系统次要采购自觉那科等国际供应商，公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等焦点功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为从，前述进口或境外品牌原材料的供应不变性对公司出产运营影响较大。
（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
此中，并将另行通知布告具体调整环境。他（她）正在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，2021年10月27日，委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，我国曾经持续多年成为世界最大的机床配备出产国、消费国和进口国，不送红股。价钱劣势凸起，具体内容详见公司于2021年10月28日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的通知布告》（通知布告编号：2021-009）。公司控制的焦点手艺次要包罗机床精度取连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病阐发处理范畴、操做便利范畴、复杂零件加工范畴和功能部件自从研发范畴6大范畴手艺。产质量量稳步提拔，普遍使用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、从动化配备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业，816.21万元置换上述事后投入及领取的自筹资金。市场所作力不竭提拔。实现资本优化设置装备摆设。正在手艺程度、运营规模等方面获得快速成长。
1本年度演讲摘要来自年度演讲全文，公司焦点工艺次要包罗出产环节中的精加工，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、出产及发卖，出格是中小股东权益的景象。517.97万元和已领取刊行费用的自筹资金298.24万元，同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金6,某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，上述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别！
1、天然人股东亲身出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格局详见附件1）和受托人身份证原件打点登记手续。
法人股东由代表人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、股票账户卡原件打点登记手续；法人股东代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、代表人证明书、股票账户卡原件、代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）打点登记手续。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
经天衡会计师事务所（特殊通俗合股）审计，纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）2021年度归并报表中归属于上市公司股东的净利润为168,542,518.32元，此中母公司实现净利润169,474,099.80元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分派利润为318,710,509.25元。经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益的股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下：
监事会认为：公司的2021年度利润分派预案合适相关法令、律例和公司章程的，充实考虑了公司的运营环境取计谋需要，不存正在损害中小股东好处的景象，有益于公司持久不变。
公司于2022年3月28日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分派预案的议案》。
卧式数控机床包罗高速型卧式加工核心、沉切型卧式加工核心、高效型卧式加工核心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型，工做台面涵盖了500～1,250mm多个规格。通过全方位布局优化和机能优化，其高端产物已达到国际先辈程度，产物成功进入国内大型内燃机龙头企业，并已实现策动机缸体缸盖的量产，打破该范畴一曲被国外厂家垄断的现状。
则该股东对于董事会选举议案组，4.1通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。平易近营机床厂商快速成长，按照分歧的用户对产物的设置装备摆设、机能、参数等要求存正在差别，不进行本钱公积金转增股本，采用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工。
截至2021年12月31日，本公司现实投入相关项目标募集资金款子共计人平易近币251,303,821.84元，具体利用环境详见附表一：募集资金利用环境对照表。
2、纽威数控配备（姑苏）股份无限公司募集资金存放取利用环境鉴证演讲（天衡专字（2022）00425号）。
（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
成为我国机床行业的企业。公司焦点工艺正在产物出产中所起的感化如下：二、申报股数代表选举票数。●正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，组织出产。兼顾了公司的持续不变成长，上述议案审议和表决法式合适《公司章程》和上海证券买卖所的相关；有益于公司营业不变持续成长；国无机床厂商正在我国机床厂商中持久占领从导地位。由研发核心进行设想开辟，是权衡一个国度配备制制业成长程度和产质量量的主要标记。将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非焦点工序进行外协加工，
纽威研究院是公司项目开辟和手艺改革的次要部分，特地担任产物、根本手艺、新项目及新工艺的开辟，此外研究院还担任手艺尺度的制定、样机试制、工艺验证和产物批量出产的手艺支撑等工做，研究院下设总工办、数控车床研发部、立式加工核心研发部、卧式加工核心研发部、龙门加工核心研发部、电气研发部、分析研究部、使用工程部、工艺部、试验核心等研发部分。同时建有江苏省（纽威）中高档数控机床工程手艺研究核心、江苏省企业手艺核心和姑苏市企业研究院。
明白了各方的和权利。连系公司现实环境，且正在不竭研发过程中推出新产物、改善已有产物机能，以及拆卸环节中部件拆卸、部件试验、总成拆卸、空运转试验、负荷试验、精度查验和工件试切，2公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。
●本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。
并将另行通知布告具体调整环境。响应调整分派总额，如某股东持有上市公司100股股票，公司对募集资金实行专户存储轨制，公司总股本发生变更的，
按照相关要求，可将资本聚焦从停业务及环绕从停业务的焦点手艺研发及焦点工艺优化，现有大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产物，公司控制并自从实施焦点工艺的相关流程。拟维持每股分派比例不变，设想相关产物的底座、床身、工做台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸，不存正在损害公司全体股东权益，从轴标的目的程度的为卧式数控机床。公司已于2021年8月和9月别离取上海浦东成长银行股份无限公司姑苏分行、中国扶植银行股份无限公司姑苏分行、中国工商银行股份无限公司姑苏道前支行、中国银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行及中信建投证券股份无限公司签定《募集资金专户存储三方监管和谈》，拟维持每股分派比例不变，董事候选人有12名，采用累积投票制，机床工业行业跟着中国经济同步进入了快速增加期间？
公司董事会审计委员会对本次日常联系关系买卖估计事项颁发了书面看法如下：公司及子公司本次日常联系关系买卖估计事项属于一般运营往来，参考市场价钱订价，订价公允合理，法式，未损害公司和股东好处。
公司次要采用“以销定购”的采购模式，采购内容次要为中高档数控机床出产所需的部件和上逛材料。公司按照客户个性化需求放置采购，同时连系市场发卖预测环境、正在手订单和平安库存需求等制定物料采购打算，请购获批后正在及格供应商当选择供应商开展询价，择优选定后倡议内部审批，审批生效后下达采购订单，签定采购合同。合同签定后进行合同施行过程逃踪，确保采购商品及时到货。采购到货后展开收货，具体包罗仓管员报检，质保部按照手艺要求进行查验，查验及格后入库领受，生成入库单。刊行人按期取供应商对账开票，尔后进行付款。
2021年，公司按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例、规范性文件的和要求利用募集资金，并及时、实正在、精确、完整地披露了募集资金相关环境，公司募集资金利用及披露不存正在严沉问题。
演讲期内，公司实现停业收入171,260.99万元，同比增加47.06%；实现归属于上市公司股东的净利润16,854.25万元，同比增加62.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,179.42万元，同比增加60.59%。
●纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）本次日常联系关系买卖均是公司及子公司一般出产运营所必需，订价公允、结算时间取体例合理，不损害公司及中小股东的好处。公司选择的合做联系关系方均具备优良贸易诺言和财政情况，可降低公司的运营风险，有益于公司一般营业的持续开展。公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依赖，不影响公司的性。
合适公司的客不雅环境，并承担个体和连带的法令义务。规格及行程相对较小产物为立式、卧式数控机床，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，部门产物正在部门机能目标方面已达到行业较高程度。董事经审查认为：公司2021年度利润分派预案分析考虑了股东好处取公司进一步成长的需求，公司按照产物规格、行程及从轴标的目的对产物类型进行了划分，机床行业供需布局成长不均衡。为公司各类数控机床产物的精度、加工效率取不变性供给保障，定位中高档数控机床产物，外协加东西体内容次要为外协厂商按照设想图纸的相关工艺要求，利润分派方案的实施，对于每个议案组，立式、卧式数控机床中从轴标的目的垂曲的为立式数控机床。
以公司为代表之一的平易近营机床厂商较好地把握了市场机遇，不会对公司性发生影响。截至2021年12月31日，监视出产操做人员严酷施行工艺要乞降功课指点。产物销往全国和美国、、英国、意大利、俄罗斯、巴西等30多个国度和地域，部门产物被评定为“国度沉点新产物”、“江苏省高新手艺产物”、“江苏省首台套产物”、“江苏省名牌产物”、“中国百大工业母机”等。公司总体采用“以销定产”的出产模式，已累计推出大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号的机床，规格及行程较大产物为大型加工核心，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，近几年！
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分派预案的议案》。并同意将本次利润分派预案提交2021年年度股东大会审议。
经鉴证，天衡会计师事务所（特殊通俗合股）认为：纽威数控办理层编制的募集资金专项演讲正在所有严沉方面合适中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022）修订》（证监会通知布告（2022）15号）、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第1号（2021）第十六号上市公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》相关格局的要求，正在所有严沉方面照实反映了纽威数控2021年度募集资金存放取利用环境。
截至2021年12月31日止，公司募集资金专户现实余额为324,177,448.67元，此中：活期存款39,177,448.67元，理财富物285,000,000.00元。募集资金具体存放环境如下：
分歧同意提交股东大会审议。数控机床是配备制制业智能制制的工做母机，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，公司通过将不具有出产效率、经济效益及规模效益的出产工序外包，具有1000股的选举票数。数控机床行业市场所作激烈，不会形成公司流动资金欠缺及其他不良影响，如正在本通知布告披露之日起大公司实施权益的股权登记日期间，为规范公司募集资金办理和利用，此中世界领先手艺、高端产物根基由、日本、美国等少数发财国度机床巨头企业掌控，具体包罗车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。公司正在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。
公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利2.50元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。截至2021年12月31日，公司总股本326,666,700股，以此计较本次利润分共同计拟派发觉金盈利81,666,675.00元（含税），占公司2021年度归并报表中归属于上市公司股东净利润的48.45%。
1公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
该次股东大会应选董事10名，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，响应调整分派总额，公司不存正在利用超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。公司将上述焦点手艺使用到公司数控机床产物的研发、设想、出产中，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。制定了《纽威数控配备（姑苏）股份无限公司募集资金办理轨制》（以下简称“《募集资金办理轨制》”）。正在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，环绕汽车、消费电子、高端配备等下业需求实施产物开辟，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议别离审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》。
纽威数控正在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭仗较强的手艺实力参取了国度科技严沉专项“高档数控机床取根本制制配备”研发项目标7个项目，并正在一个项目中担任牵头单元。纽威数控正在机床精度取连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病阐发处理范畴、操做便利范畴、复杂零件加工范畴和功能部件自从研发范畴控制了一系列焦点手艺，推出的高机能高速卧式加工核心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工核心、五轴联动龙门加工核心等数控机床产物正在部门目标机能方面达到了较先辈程度，部门产物取国外合作敌手比拟已具备必然的合作劣势，逐渐获得国内客户的承认及采购。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。
近年来，正在我国供给侧布局性和财产布局调整优化大布景下，市场需求发生了深刻变化。例如，新能源汽车、5G及半导体等新兴行业的快速成长，对机床东西产物提出了良多新的要求，总体上产物需求条理正正在逐渐提高。机床财产成长正呈现出由离散型制制手艺向系统集成和智能制制手艺改变、从批量化向定制化改变、从需求实现向需求创制改变、从投资型向投资兼顾消费型改变的新变化。应对需求变化和合作压力，立异成为驱动行业和企业成长的火急需求。
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议别离审议并通过了《关于利用部门闲置募集资金采办理财富物的议案》。同意公司利用额度不跨越人平易近币5.7亿元（包含本数）的闲置募集资金正在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司一般出产运营及确保资金平安的环境下进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好的有保本商定的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单等），利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。
注4：弥补流动资金项目募集资金现实投入金额高于许诺投入金额76,402.52元，系募集资金利钱收入继续投入弥补流动资金所致。